SpareBank 1 Nord-Norge: Vedtak i representantskapet

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har i sitt møte 26. mars 2026 fattet følgende vedtak:

Sak 1/2026 Årsberetning 2025

Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2025 for morbank og konsern fastsettes som morbankens og konsernets årsregnskap for 2025. Utbytte for 2025 foreslås fastsatt til 1.841 mill. kroner, fordelt med 853 mill. kroner til eierandelskapitalen i form av kontantutbytte, og 987 mill. kroner til grunnfondskapitalen i form av samfunnsutbytte/gaver. Kontantutbytte for 2025 utgjør kr 8,50 per EK-bevis. Basert på årsregnskap for 2025, tilrår styret følgende overfor representantskapet: Det fremlagte årsregnskapet, inkl. årsberetning for 2025 for banken og konsernet, fastsettes som banken og konsernets årsregnskap for 2025. Kontantutbytte for 2025 foreslås til kr 8,50 per EK-bevis, totalt 853.383.136,00 kroner. Banken avsetter 681.519.762,17 kroner til utjevningsfondet (morbank). Banken foreslår 987.391.531,82 kroner avsettes til gaver til allmennyttige formål. Representantskapet gir bankens styre fullmakt til å dele ut gavene. Styret kan videre delegere fullmakten til bankens administrasjon. Representantskapet gir styret fullmakt til å omdisponere midler avsatt til gaver til allmennyttige formål og overføre disse til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norges gavefond. Dette gjelder midler som ikke er utbetalt og tildelt, innestående på gjeldskonto per årsskiftet 2026/27, tilordnet gaver til allmennyttige formål. Banken avsetter 555.204.374,87 mill. kroner til grunnfondskapitalen (morbank). Utbytte utbetales til egenkapitalbeviseiere som er registrerte eiere per 26.03.26. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 27.03.26. 08.04.26 foreslås som dato for utbetaling av utbyttet for 2025.

Sak 2/2026 Revisjonshonorar 2025

Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar til kr 2 239 085 inkl. mva. for revisjonen av SpareBank 1 Nord-Norge i 2025.

Sak 3/2026 Kjøp og pant i bankens egenkapitalbevis

1. Styret gis fullmakt til, i en eller flere omganger, å kjøpe og etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift. 2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital. 3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 12,50 og det høyeste er kr 200,-. Rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger. 4. Kjøp av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte og tillitsvalgte innenfor de lover og forskrifter som gjelder. 5. Pantsettelser vil skje gjennom avtale med kunder i forbindelse med kredittgivning og eventuell realisasjon av pantet i verdipapirmarkedet via Oslo Børs. 6. Fullmakten gjelder til 30. april 2027. 7. Fullmakten kan delegeres.

Sak 4/2026 Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner, ansvarlig lån og etterstilt gjeld Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig kapital i form av fondsobligasjoner, og fremforhandle betingelser dertil, innenfor en ramme på 3.000 (2.000) millioner kroner i norske kroner, eller tilsvarende i annen valuta. Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og frem til 30. april 2027. Fullmakten kan delegeres.

Fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake konvertibel gjeld i form av etterstilte gjeldsinstrumenter og fremforhandle betingelser dertil, innenfor en ramme på 12.000 millioner kroner i norske kroner, eller tilsvarende i annen valuta. Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og frem til 30. april 2027. Fullmakten kan delegeres.

Fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake konvertibel gjeld i form av etterstilte gjeldsinstrumenter og fremforhandle betingelser dertil, innenfor en ramme på 12.000 millioner kroner i norske kroner, eller tilsvarende i annen valuta. Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og frem til 30. april 2027. Fullmakten kan delegeres.

Sak 5/2026 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Rapport om godtgjørelse av ledende personer ble godkjent.

Sak 6/2026 Endring i retningslinjer for godtgjørelse for ledende personer

Representantskapet vedtok Retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer.

Sak 7/2026 Valg av tillitsvalgte

Utfallet av valgene ble følgende:

Representantskapet Leder Gro-Marith Karlsen ble valgt for perioden 2026/2027 Nestleder Ketil Arnesen ble valgt for perioden 2026

Representantskapets valgkomité Medlem Lars Martin Lunde valgt som leder for perioden 2026/2027 Medlem Svein Ove Haugland ble valgt for perioden 2026/2027 Medlem Jarle Neef ble valgt for perioden 2026/2027 Medlem Christian Torset ble valgt for perioden 2026/2027 Varamedlem Kjersti Stormo ble valgt for perioden 2026/2027 Varamedlem Roar Dons ble valgt for perioden 2026/2027 Varamedlem Reidar Buch Sivertsen ble valgt for perioden 2026/2027 Varamedlem Thomas Arild Mølmann ble valgt for perioden 2026/2027

Styret Nestleder Kathrine Tveiterås ble gjenvalgt for perioden 2026/2027 Medlem Rolf Eigil Bygdnes ble gjenvalgt for perioden 2026/2027 Medlem Fridtjof Berents ble valgt for perioden 2026/2027 Medlem Ingunn Andersen Randa ble valgt for perioden 2026

Sak 8/2026 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser datert 5. mars 2026 ble vedtatt som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2026.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge: Noelle Klykken, administrasjonssekretær, nk@snn.no, (+47) 916 30 377